Pranie pieniędzy w kasynach: USA i Meksyk podejmują wspólne działania
Analiza finansowa ujawniła, że podejrzane transfery dotyczyły nie tylko Meksyku i Stanów Zjednoczonych, ale także Polski oraz kilku innych państw, w tym Kanady, Panamy, Rumunii i Albanii.
Departament Skarbu USA ogłosił w czwartek sankcje wobec grupy przestępczej prowadzącej kasyna w Meksyku, które wykorzystywano do prania pieniędzy kartelu Sinaloa.
Analiza finansowa ujawniła, że podejrzane transfery dotyczyły nie tylko Meksyku i Stanów Zjednoczonych, ale także Polski oraz kilku innych państw, w tym Kanady, Panamy, Rumunii i Albanii.
Dzień wcześniej meksykańskie władze zawiesiły działalność 13 kasyn w całym kraju, które były podejrzewane o podobne nielegalne operacje. Ministerstwo finansów Meksyku potwierdziło, że obiekty objęte zawieszeniem znalazły się także wśród podmiotów objętych sankcjami USA.
John K. Hurley, podsekretarz Departamentu Skarbu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego, podkreślił, że osoby wspierające kartele narkotykowe muszą liczyć się z konsekwencjami. Pochwalił także współpracę Meksyku w tej sprawie.
Sankcje objęły członków rodziny Hysa oraz ponad dwadzieścia firm, w tym kasyna i ekskluzywne restauracje.
Tego samego dnia meksykański resort finansów nałożył sankcje na kolejne pięć przedsiębiorstw z powodu podejrzeń o pranie pieniędzy na podstawie nietypowych transferów finansowych.